长江润发健康产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。本次董事会的通知已于2019年10月17日以书面、电子邮件等方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经会议认真审议，一致通过如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-054）详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事会对该议案进行了审议，独立董事发表了同意变更的意见，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会计政策变更公告与监事会决议同时刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会2019年10月30日