长江润发机械股份有限公司2011年年度报告

       长江润发机械股份有限公司
CHANG JIANG RUNFA MACHINERY CO.，LTD.
      2011 年年度报告
         股票代码：002435
         股票简称: 长江润发
         披露日期：2012 年 3 月 1 日
                                                长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告
                                     重要提示
    一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
    二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
    三、本年度报告经公司第二届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事
会会议。
    四、公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保
留意见的审计报告。
    五、公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人黄忠和及会计机构负责人陈士英声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                             长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告
                                     目 录
第一节 公司基本情况简介………………………………………………………………………3
第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………5
第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………………………7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………11
第五节 公司治理结构……………………………………………………………………………15
第六节 内部控制…………………………………………………………………………………21
第七节 股东大会情况简介………………………………………………………………………26
第八节 董事会报告………………………………………………………………………………27
第九节 监事会报告………………………………………………………………………………44
第十节 重要事项…………………………………………………………………………………46
第十一节 财务报告………………………………………………………………………………53
第十二节 备查文件目录…………………………………………………………………………114
                                                                长江润发机械股份有限公司 2011 年年度报告
                                第一节          公司基本情况简介
       一、中文名称：长江润发机械股份有限公司
           英文名称：CHANGJIANG RUNFA MACHINERY CO.，LTD.
           中文简称：长江润发
           英文缩写：CHANGJIANG RUNFA
       二、法定代表人：郁霞秋
       三、公司董事会秘书、证券事务代表
                                            董事会秘书                                  证券事务代表
姓名                                           卢斌                                        夏国兴
联系地址                                                 江苏省张家港市金港镇镇山东路
电话                                      0512-56926898                                 0512-56926897
传真                                      0512-56926898                                 0512-56926898
电子信箱                                 [e-mail]                          [e-mail]
       四、公司注册、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱
公司注册及办公地址                                            江苏省张家港市金港镇镇山东路
邮政编码
互联网网址                                                    http://www.cjrfjx.com
电子信箱                                                      [e-mail]
       五、公司选定的信息披露报纸、登载年报的互联网网址及半年报备置地点
公司指定的信息披露报纸                                        《证券时报》    《上海证券报》
登载年报报告的中国证监会指定网站的网址                        巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点                                          公司证券事务部
       六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
上市交易所                                                    深圳证券交易所
股票简称                                                      长江润发
股票代码
       七、其他有关资料
公司首次注册登记日期                                          1999 年 9 月 9 日
公司最近一次变更注册登记日期                                  2010 年 8 月 4 号
注册登记地点                                                  江苏省苏州工商行政管理局
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 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                      71412337-9
 公司聘请会计师事务所                              山东天恒信有限责任会计师事务所
 会计师事务所办公地址                              山东省临沂市新华一路 65 号
 签字会计师姓名                                    孔祥勇 苏存学
 保荐机构名称                                      国海证券股份有限公司
 保荐机构办公地址                                  广西壮族自治区南宁市滨河路 46 号
 签字保荐代表人姓名                                刘皓 刘迎军
     八、公司历史沿革
    公司上市后注册变更情况：
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司于2010年6月首次公开发行3,300万股
人民币普通股，本次发行后，公司总股本由原9,900万股增至13,200万股。2010年6月7日，山东天恒信有
限责任会计师事务所对本次注册资本变更出具了《验资报告》（天恒信内验报字[2010]2005号），2010年
7月30日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于股份公司修改章程及办理工商变更登记的议
案》，公司注册资本由人民币9,900万元变更为人民币13,200万元。2010年8月4日，江苏省苏州工商行政
管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照