启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年7月25日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会【2019】8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会【2019】9号），执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度的经营成果及现金流量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-061债券代码：128061 债券简称：启明转债《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经与会董事审议，同意公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避表决，审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》
为支持子公司的日常业务运营，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司同意控股股东、实际控制人王佳女士为子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司提供借款不超过15,000万元人民币，借款利率为0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。
关联董事王佳女士及其一致行动人严立先生在审议该议案时，予以回避并放弃表决权，本议案由非关联董事表决通过，交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。
《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年8月6日