启明星辰信息技术集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年4月14日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
经全体董事认真审核，董事会同意公司编制的《2023年第一季度报告》。
公司《2023年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避表决，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
考虑到外部客观环境和公司的实际经营情况，为了更好地实施本次股权激励计划，紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，进一步激发公司管理层、核心骨干人员的工作热情，团结一致，全力以赴共同实现公司的发展目标，公司拟对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核指标进行修订。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。董事张媛作为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避表决，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》考虑到外部客观环境和公司的实际经营情况，为了更好地实施本次股权激励计划，紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，进一步激发公司管理层、核心骨干人员的工作热情，团结一致，全力以赴共同实现公司的发展目标，公司拟同步对公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的公司层面业绩考核指标进行修订。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。
董事张媛作为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意由董事会召集公司2023年第三次临时股东大会。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2023年4月26日