中南红文化集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年11月23日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2020年11月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中，董事刘龙、独立董事李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长陈飞先生主持。经与会董事审议通过如下决议：
一、审议《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）已连续十二年为公司提供审计服务，在执业过程中高效准确，尽职尽责，专业职业，双方始终保持友好的合作关系。现因公司未来业务发展的需要，经综合考虑，公司拟解聘公证天业，改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计人民币166万元。具体内容详见公司于2020年11月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-126）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年12月10日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。详见2020年11月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中南
证券代码：002445 证券简称：*ST中南 公告编号：2020-124红文化集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-127）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2020年11月25日