中南红文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
为加强疫情防控工作，避免人员聚集，阻断疫情传播，同时保证股东大会依法召开，公司部分参会董事以视频会议方式出席，所有现场出席人员经过严格体温监测、并做好防护措施，保障与会人员健康。
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年9月13日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共26人，代表股份888,838,689股,占公司股份总数的37.1640％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司股份总数0%；通过网络投票的股东26人、代表股份888,838,689股，占公司股份总数37.1640％。本公
司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
审议并通过了《关于拟出售股票资产的议案》表决情况：同意888,625,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9760％；反对190,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0214％；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％。
其中，中小投资者表决情况为：同意227,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的51.5441％；反对190,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.2334％；弃权23,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2225％。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议
2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2022年9月14日