证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-091
大连晨鑫网络科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月22日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
同意《2019年第三季度报告全文及正文》。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，现对公司第四届董事会专门委员会成员做如下调整：
1、董事会提名委员会：
调整前：
主任委员：骆祖望先生（已离职）
委 员：冯文杰先生、简德三先生。
调整后：
主任委员：王建平先生
委 员：冯文杰先生、简德三先生。
董事会提名委员会任期与本届董事会任期相同。其他专门委员会成员保持不变。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日