公司拟以现金收购上海慧新辰实业有限公司51%股权暨关联交易事项经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告（评估基准日为2020年3月31日）为依据由各方经协商后最终确定，定价原则合理、公允，不会损害中小投资者利益，符合公司和全体股东的利益。
公司2020年度非公开发行股份事项经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，相关董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》（2020年2月修订）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定；方案中关于发行定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事会关于上述事项的审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。不存在利用信息披露影响股票交易、拉抬股价的情形。
独立董事： 姜 楠 简德三 王建平
二〇二〇年五月二十九日