中原内配集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2019年8月8日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议以现场方式召开，召开本次会议的通知已于2019年7月28日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整首次授予及预留授予的限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年7月9日实施完毕，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，同意将首次授予及预留授予的限制性股票回购价格由4.93元/股调整为4.83元/股。
具体内容详见公司于2019年8月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次授予及预留授予的限制性股票回购价格的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；北京谦彧律师事务所就本次调整事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票鉴于公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2018年度个人层面绩效考核评级为D级的共计19人、评级为E级的共计1人，因个人原因离职或解除合同的共计3人，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的共计24.52万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.83元/股，回购资金为公司自有资金。本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
关于本议案的具体内容详见公司于2019年8月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；北京谦彧律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月八日