中原内配集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2019年8月16日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议以现场方式召开，召开本次会议的通知已于2019年8月15日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
（一）《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
同意公司向中国进出口银行河南省分行申请人民币30,000万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。
《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会二〇一九年八月十六日