中原内配集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告（章顺文）
本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司的发展，并提出了意见和建议。现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、出席公司董事会会议情况
2019年，公司依据实际经营情况的需要，依法召开7次董事会会议。本人均参加。具体参会情况如下：
| 独立董事姓名 | 现场参加次数 | 通讯参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 章顺文 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
2、出席公司股东大会会议情况
2019年度，公司共召开三次股东大会会议，分别为2019年第一次临时股东大会、2018年度股东大会、2019年第二次临时股东大会。本人均列席了上述股东大会，且对会议审议的事项无异议。
参会期间，本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对公司董事会各项议案及其他事项未提出异议。
二、发表独立意见的情况
2019年度，本人根据《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》等有关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下独立意见：
| 发表时间 | 独立意见 |
| 2019年1月9日 | 1、关于回购公司股份预案的独立意见 |
| 2019年4月24日 | 1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 3、关于2018年度内部控制自我评价报告之独立意见 4、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的独立意见 5、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见 6、关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的独立意见 7、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见 8、关于为子公司提供担保的独立意见 9、关于公司董事会换届选举的独立意见 |
| 2019年5月16日 | 1、关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见 |
| 2019年8月8日 | 1、关于调整首次授予及预留授予的限制性股票回购价格的独立意见 2、关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的独立意见 |
| 2019年8月28日 | 1、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年1-6月）的独立意见 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 3、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 |
三、对公司进行现场调查的情况
（一）2019年度，本人利用参加董事会、董事会审计委员会的时间，对公司进行了现场调研，本着为全体股东利益负责的态度与公司管理层、内部审计部门充分沟通，了解了公司的运作情况及内部控制情况。
（二）与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及公司发展规划、投资策略，听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向，并积极参与定期报告编制、审核工作，确保定期报告及时披露。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）信息披露工作
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
2019年度，本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，积极参加委员会开展的相关会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
六、其他工作情况
2019年度本人任职独立董事期间，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况、独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2019年度履行独立董事职责的情况汇报。2019年11月14日，本
人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，本人不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，因为本人辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，本人继续履行独立董事及在公司董事会专门委员会中的职责直至即公司股东大会选举产生新任独立董事之日。2020年2月4日，公司股东大会已选举产生新任独立董事，故本人自此不再履职。
在本人任职公司独立董事期间，公司董事会、高级管理层均给予充分支持和配合，构建了涵盖电话、邮件、现场、微信等在内的多渠道的沟通方式，积极提供人员、资料、现场办公等有利条件，切实为本人履行独立董事职责提供有效保障。在此，本人向公司董事会、高级管理层表示衷心地感谢！
独立董事（签名）：章顺文___________
2020年4月27日