证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2022-52
长高电新科技股份公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。
2022年11月7日公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名马孝武先生、马晓先生、林林先生、刘家钰女士、彭强先生、唐建设先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张传富先生、欧明刚先生、喻朝辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中喻朝辉女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。 截止至本公告披露日，张传富先生、欧明刚先生、喻朝辉女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。
公司第五届董事会独立董事何红渠先生和陈浩先生因连续担任公司独立董事时间满六年，本次任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。何红渠先生和陈浩先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何红渠先生和陈浩先生任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对何红渠先生和陈浩先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。备查文件：《长高电新科技股份公司第五届董事会第二十四次会议决议》。特此公告。
长高电新科技股份公司董 事 会
2022年11月7日
附件：
非独立董事候选人简历
1、马孝武先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年9月出生，本科学历，高级工程师，1965年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至2012年5月，担任本公司董事长兼总经理。2012年5月至今，担任本公司董事长。
截至本公告日，马孝武先生持有股份总数84,298,440股，占公司股份总数的13.59%，为公司实际控制人及控股股东，马孝武先生与拟聘董事马晓先生为父子关系，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
2、马晓先生, 中国国籍，无境外永久居住权，1980年2月出生，硕士学历，2003 年参加工作，曾任职于长沙市电业局，2006年至2012年5月，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2012年5月至2016年9月，担任本公司董事、总经理、董事会秘书，2016年至今任本公司董事、总经理。
截至本公告日，马晓先生直接持有本公司股票14,370,000股，占公司股份总数的2.32%，拟聘董事马孝武先生与马晓先生为父子关系，马晓先生与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。马晓先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
3、林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年7月出生、本科学历，注册会计师、高级会计师，1988年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼财务负责人。2016年9月开始任本公司董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，林林先生直接持有本公司股票31,005,300股，占公司股份总数的5.00%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
4、刘家钰女士，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年6 月出生。曾任长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司办公室副主任、主任。2006年至2012年任本公司行政后勤处处长、董事；2012年至今任本公司监事、行政后勤处处长，2016年9月开始至今任本公司董事。
截至本公告日，刘家钰女士直接持有本公司股票3,483,482股，占公司股份
总数的0.56%，与公司现任及拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
5、彭强先生，中国国籍，无境外永久居住权， 1968年4月出生，昆明理工大学MBA在读，1984年7月参加工作，曾任职于长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司生产部、销售部；2006年至2012年任长高电新科技股份公司销售经理，2012年至今任本公司销售总监，2016年9月开始任本公司董事。2019年至今任本公司董事、副总经理、销售总监。
截至本公告日，彭强先生直接持有本公司股票1,734,464股，占公司股份总数的0.28%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
6、唐建设先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975年7月出生， 1994年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区销售经理，长高电新科技股份公司总经理助理、华中区域经理。2012年至今任本公司销售总监、销售公司总经理，2016年9月开始任公司副总经理。2019年至今任公司董事、副总经理、销售总监。
截至本公告日，唐建设先生直接持有本公司股票890,490股，占公司股份总数的0.14%，与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历：
1、张传富先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年6月24日出生，
教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1964年7月毕业于西安交通大学电气绝缘专业。1964年8月起，历任第一机械工业部上海电动工具研究所科研生产组副组长、科研办公室副主任、第二研究室副主任、副总工程师兼电动工具研究室主任等职。1985年至2015年任全国电动工具标准化技术委员会一、二届委员兼秘书长；1989年至2013年4月，连续六届出任中国电器工业协会电动工具分会秘书长；2007年至2013年受国家认监委聘任为TC20、TC23技术专家组成员。从2OO4年起，先后担任过山东威达机械股份有限公司、浙江亚特电器公司、上海锐奇工具股份有限公司、苏州康平电器有限公司独立董事、浙江三锋实业股份有限公司独立董事。现任长高电新科技股份公司、江苏铁锚工具股份有限公司公司独立董事。
张传富先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
2、欧明刚先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年12月出生。先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院、中国社科院研究生院，分获经济学学士、硕士和博士学位。1989年7月-1997年9月在中国工商银行湖南金融管理干部学院工作，任金融经济师、金融教研室副主任；2002年8月起在外交学院国际经济学院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英国布鲁内尔大学访学。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任兼国际金融研究中心主任，国务院政府特殊津贴获得者。广西北部湾银行和四川科伦药业股份有限公司独立董事。
欧明刚先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司
在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
3、喻朝辉女士，中国国籍，无境外永久居住权，1971年8月出生，本科学历，注册会计师。2008年毕业于湖南大学会计学专业，2008年至2009年在步步高商业连锁股份公司担任会计，2010-2012年在湖北洪利高速公路有限公司担任财务经理，2013-2021年在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任项目经理、签字会计师。2022年至今任湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师。
喻朝辉女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。