欧菲光集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2020年11月24日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。
在完成换届之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2020年11月19日