深圳欧菲光科技股份有限公司
SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.
2011 年度报告
证券简称:欧菲光
证券代码:002456
二零一二年四月十一日
目 录
第一节 重要提示 ...................................................................................................................... 3
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................... 4
第三节 会计数据和业务数据摘要 ........................................................................................ 7
第四节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 9
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 ................................................................ 13
第六节 公司治理结构 ............................................................................................................ 21
第七节 股东大会情况简介 .................................................................................................... 32
第八节 董事会工作报告 ........................................................................................................ 34
第九节 监事会工作报告 ........................................................................................................ 64
第十节 重要事项 .................................................................................................................... 66
第十一节 审 计 报 告 .......................................................................................................... 72
第十二节 备查文件 .............................................................................................................. 164
第一节 重要提示
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
3、公司所有董事均出席本次董事会。
4、 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
5、公司董事长蔡荣军先生、财务负责人宣利先生及会计机构负责人宣利先
生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:深圳欧菲光科技股份有限公司
中文缩写:欧菲光
公司法定英文名称:SHENZHEN O-FILM TECH . CO., LTD.
英文缩写:O-FILM
二、公司法定代表人: 蔡荣军
三、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡菁华 程晓黎
联系地址 深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
电话 0755-27555331 0755-27555331
传真 0755-27545688 0755-27545688
电子信箱 ofkj@o-film.com chengxiaoli@o-film.com
四、公司注册地址:
深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
公司办公地址:
深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
邮政编码:518106
公司国际互联网网址:http://www.o-film.com/cn/
公司电子信箱:ofkj@o-film.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:欧菲光 股票代码:002456
七、公司首次注册登记日期:2001年3月12日
公司最近一年变更注册登记日期:2011年1月4日
公司变更注册登记地点: 深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:440301501122288
税务登记号码:440301726182499
组织机构代码证:72618249-9
公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司
签字会计师姓名:候立勋 薛海明
会计师事务所办公地址:中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7
楼。
公司聘请的保荐机构名称:华林证券有限责任公司
公司聘请的保荐机构地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
持续督导的保荐代表人:方向生 王会然
八、公司历史沿革
1、深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]869号文《关于核准深圳欧菲
光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发
行人民币普通股(A股)2400万股,募集资金总额720,000,000.00元,扣除发行
费用49,086,000.00元,实际募集资金净额670,914,000.00元,原计划募集资金
为241,460,000.00元,超额募集资金429,454,000.00元。于2010年7月26日存入
本公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金亦经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年
7月26日出具的深鹏所验字[2010]282号验资报告审验。
本次IPO发行后于2011年1月28日完成工商登记变更。
2、根据公司2010年年度利润分配方案,公司以总股本9600万股为基数,向
全体股东每10股派发现金1.6元(含税),不派送红股。
以2010年末公司总股本9600万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股
转增10股。
本次转增完成后于2011年12月26日已经完成工商登记变更。变更后注册资
本为19200万元。
3、公司于2010年10月投资成立南昌欧菲光科技有限公司
注册登记日期:2010年10月29日
注册地址:南昌经济技术开发区黄家湖路
注册号:360100219306888