宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2020年8月5日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
2、本次董事会于2020年8月10日（星期一）以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
根据公司经营需要，公司董事会同意对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款内容进行修订。
营业执照经营范围拟变更为：水泥混凝土制品制造、销售（包含：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等）；水泥预制构件制造、销售；塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售；球墨铸铁管的制造、销售；水利水电工程金属结构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装；道路普通货物运输。
拟对《公司章程》相关条款内容进行修订：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；水利水电工程金属结构防腐；压力钢管和压力岔管的生产、销售；球墨铸铁管的生产、销售；道路普通货物运输。 | 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售（包含：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝土管件等）；水泥预制构件制造、销售；塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢岔管的制造、销售；球墨铸铁管的制造、销售；水利水电工程金属结构防腐；水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程的设计、施工和安装；道路普通货物运输。 |
本议案需监事会审议并提交公司股东大会审议批准。本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工商备案登记手续。
（二）《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。公司董事会定于2020年8月26日（星期三）在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》。《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-047）于2020年8月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披露媒体。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2020年8月10日