益生股份：第四届监事会第十九次会议决议公告

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届监事会第十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2020年01月20日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年01月09日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：任升浩先生、李玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

监事会决议公告

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会2020年01月22日

监事会决议公告附件：

股东代表监事候选人简历

任升浩先生，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。历任益生股份动力保障与工程部部长、采购部部长、管理总监、监事会主席等职。任升浩先生持有本公司股票3,618,416股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。

李玲女士，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中级经济师。2014年至2019年6月在益生股份总裁办公室任职，2019年6月至今在益生股份董事会办公室任职。李玲女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。