| 证券代码：002458 | 证券简称：益生股份 | 公告编号：2020-085 |
山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020年10月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第五届董事会第十次（临时）会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年10月13日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2020年半年度权益分派方案，2017年股权激励计划股票期权行权价格由10.62元/股调整为10.52元/股。
关联董事巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决。
《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
| 山东益生种畜禽股份有限公司 |
| 董事会 2020年10月17日 |