秦皇岛天业通联重工股份有限公司
Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.
（秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号）
2011 年年度报告
证券简称：天业通联
证券代码：002459
披露日期：2012 年 4 月 18 日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议。
公司全体董事均已出席审议本次年报的第二届董事会第九次会议。
上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告。
公司负责人朱新生先生、主管会计工作负责人张宏友先生及会计机构负责人高家富先生
声明：保证公司 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 ------------------------------------------------------------------- 4
第二节 会计数据和财务指标摘要 ---------------------------------------------------------- 7
一、主要会计数据 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
二、主要财务指标 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
三、非经常性损益项目 -------------------------------------------------------------------------------------------- 8
第三节 股本变动及股东情况 ---------------------------------------------------------------- 9
一、股本变动情况 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
二、证券发行与上市情况--------------------------------------------------------------------------------------- 11
三、股东和实际控制人情况 ----------------------------------------------------------------------------------- 12
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 --------------------------------------- 15
一、董事、监事和高级管理人员的情况 -------------------------------------------------------------------- 15
二、员工情况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19
第五节 公司治理 ------------------------------------------------------------------------------ 20
一、公司治理状况 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
二、公司董事履职情况 ------------------------------------------------------------------------------------------ 23
三、公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ---------------- 24
四、高级管理人员考评及激励机制的建立和实施 -------------------------------------------------------- 26
第六节 内部控制 ------------------------------------------------------------------------------ 27
一、内部控制制度建立、健全情况 -------------------------------------------------------------------------- 27
二、内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况 ----------------------------------------------------- 28
三、对内部控制的评价及审核意见 -------------------------------------------------------------------------- 30
四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况 ---------------------------------------- 31
五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况 ----------------------------------------------------------- 31
第七节 股东大会情况简介 ------------------------------------------------------------------ 32
第八节 董事会报告 --------------------------------------------------------------------------- 35
一、管理层讨论与分析 ------------------------------------------------------------------------------------------ 35
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011 年年度报告
二、报告期公司对外股权投资情况 -------------------------------------------------------------------------- 55
三、报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错的更正。 ------------------------- 61
四、董事会日常工作情况--------------------------------------------------------------------------------------- 61
五、利润分配预案及资本公积金转增股本方案 ----------------------------------------------------------- 65
六、内幕信息知情人管理制度的执行情况 ----------------------------------------------------------------- 66
七、外部信息报送和使用管理制度的建立和执行情况 ------------------------------------------------- 66
八、其他需要披露的事项--------------------------------------------------------------------------------------- 66
第九节 监事会报告 ----------------------------
