晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2023年4月23日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
二、审议通过《关于<2022年可持续发展暨ESG报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年可持续发展暨ESG报告》。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的议案》
因公司2022年年度权益分派实施完毕，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量和行权价格及限制性股票数量和回购价格进行调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理
股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的议案》
因公司2022年年度权益分派实施完毕，根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会同意对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量和行权价格及限制性股票数量和回购价格进行调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司增资的公告》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会2023年4月26日