二六三网络通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第六届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月16日15:30；
（2）网络投票时间：2019年9月15日-2019年9月16日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；
（五）会议出席情况
为截止2019年9月9日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东, 参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份241,829,440股，占公司有表决权股份总数的17.8622%；通过网络投票的股东及股东代理人共17名，代表股份70,570股，占公司有表决权股份总数的0.0052%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共22名，代表股份3,783,212股，占公司有表决权股份总数的0.2794%。
本次会议由董事芦兵先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》
表决结果：同意241,879,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%；反对票20,600股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
同意3,762,612股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4555%；反对20,600股；弃权0股。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意241,879,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；反对票20,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
同意3,762,312股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4476%；反对20,900股；弃权0股。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王雪莲、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《公司2019年第二次临时股东大会决议》
2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2019年9月17日