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申通快递:2021年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

申通快递股份有限公司2021年度监事会工作报告2021年,申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着对公司、股东及员工负责的态度,认真履行监督职责,依法独立行使职权。现将2021年度监事会工作情况报告如下:

一、2021年监事会工作报告情况

报告期内,公司共召开了8次监事会,会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。具体情况如下:

序号时间会议名称审议事项表决结果
12021年1月15日第四届监事会 第二十七次会议《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于拟新增关联方暨 2021 年日常关联交易预计的议案》全票通过
22021年2月1日第五届监事会 第一次会议《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过
32021年4月28日第五届监事会 第二次会《公司2020年年度报告及年度报告摘要》、《2020年度监事会工作报告》、《公司2020年财务决算报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度社会责任报告》、《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于2020年度募集资金实际存放与使 用情况的专项报告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议 案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于监事薪酬计划的议案》、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》、《公司2021年第一季度报告全文及正文》全票通过
42021年6月30日第五届监事会 第三次会议《关于出售资产暨关联交易的议案》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》全票通过
52021年7月28日第五届监事会 第四次会议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金专用账户的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制 人、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》、《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》全票通过
62021年8月16日第五届监事会 第五次会议《关于全资孙公司股权转让的议案》全票通过
72021年8月27日第五届监事会 第六次会议《2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2021 年上半年计提信用减值准备的议案》全票通过
82021年10月15日第五届监事会 第七次会议《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》全票通过

二、监事会对公司2021年度相关事项的核查意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,认真履行职责,积极参加股东大会、列席董事会会议,对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况以及2021年公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。 监事会经核查认为:公司能够严格依法规范运作,董事会运作规范,经营决策科学合理,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在2021年度工作中,严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定和要求,忠于职守,为公司的发展尽职尽责;报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履职时存在违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 此外,公司也

申通快递股份有限公司不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查,认为公司财务制度健全,财务运作规范,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,未发生违法违规行为。公司2021年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司对外担保情况

2021年度公司关于对外担保事项履行了必要的审议程序,不存在违规对外担保的情况。

(四)监事会关于董事会内部控制评价报告的意见

经核查,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保障了公司正常的经营活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督;2021年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生,《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会2022年工作计划

2022年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,继续勤勉尽责,积极履行监督职能,切实维护和保障公司及股东利益。

(一)加强监督检查,积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益;加强与董事会和管理层的沟通协调,重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核,从严把关,提出书面意见,确保财务报告真实、准确、完整。

(二)加强学习,切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训,提高专业技能,提升自身的业务水平以及履职能力,持续推进监事会自身建设,更好地发挥监事会的监督职能。2022年,监事会将继续遵循诚信原则,恪尽职守,认真履行监督职责,切实

申通快递股份有限公司做好各项工作,促进公司健康持续发展。

申通快递股份有限公司监事会

2022年4月29日


  附件:公告原文
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