证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-034
立讯精密工业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
特别提示：
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2019年5月10日（星期五）15：00
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长王来春女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共43人，代表股份2,064,468,303股，占公司股份总数4,114,616,722股的50.1740%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份1,886,363,731股，占公司股份总数的45.8454%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共36人，代表股份178,104,572股，占公司股份总数的4.3286%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以特别决议方式审议通过了议案7和议案9，其他议案均以普通决议方式审议通过：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
与会股东及股东代表同意通过《2018年度董事会工作报告》。总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股，占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
与会股东及股东代表同意通过《2018年度监事会工作报告》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股，占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
与会股东及股东代表同意通过《2018年度财务决算报告》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股，占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%；反对0股，占出席
会议中小股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
与会股东及股东代表同意通过《2018年年度报告及年度报告摘要》。总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股，占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。
表决结果：通过。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
与会股东及股东代表同意通过《2018年度利润分配预案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股，占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,022,251,642股，占出席会议所有股东所持表决权的97.9551%；反对18,953,667股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9181%；弃权23,262,994股，占出席会议所有股东所持
表决权的1.1268%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意166,157,857股，占出席会议中小股东所持表决权的79.7400%；反对18,953,667股，占出席会议中小股东所持表决权的9.0960%；弃权23,262,994股，占出席会议中小股东所持表决权的11.1640%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股，占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股，占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。总表决情况：该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股，占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权1,597,638股，占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：顾明珠、童琳雯
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会2019年5月10日