立讯精密工业股份有限公司
关于对外投资的公告
一、对外投资概述
1．立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）拟透过全资子公司联滔电子有限公司（以下简称“ICT- LANTO”）以自有资金不超过0.7亿美元（约4.83亿人民币）在越南义安省兴源县兴西社越南-新加坡工业园区投资建设立讯精密（义安）有限公司（暂定名，以最终注册信息为准，以下简称“义安立讯”）。
2．公司拟透过全资子公司ICT- LANTO以自有资金不超过1.8亿美元（约12.43亿人民币）增资其全资子公司立讯精密（越南）有限公司（以下简称“越南立讯”）,以越南立讯为主体进行智能可穿戴设备产品的产能扩建。
3．公司第四届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于对外投资设立立讯精密（义安）有限公司的议案》及《关于增资立讯精密（越南）有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资及增资事项均在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
4．本次对外投资及增资事项均不构成关联交易。
二、投资主体基本情况
投资主体名称：联滔电子有限公司
注册地点：香港新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心2018室
企业类型：有限责任公司
董事：王来胜
注册资本：8,329.03万美元
经营范围：投资持有企业及电子产品贸易
三、投资标的的基本情况
（一）立讯精密（义安）有限公司
1．基本情况公司名称：立讯精密（义安）有限公司公司住所：越南义安省兴源县兴西社越南-新加坡工业园区公司类型：有限责任公司经营范围：生产经营连接线，连接器，电脑外围设备，生产加工各类电子设备。上述信息以最终注册登记情况为准。2．出资情况公司拟以自有资金不超过0.7亿美元（约4.83亿人民币）增资全资子公司ICT-LANTO，并由ICT- LANTO以不超过0.7亿美元（约4.83亿人民币）投资建设义安立讯。投资完成后，ICT- LANTO将持有义安立讯100%股权。
（二）立讯精密（越南）有限公司
1．基本情况公司名称：立讯精密（越南）有限公司公司住所：越南北江省越安县光州社光州工业区E区公司类型：有限责任公司注册资本：2,100万美元经营范围：生产经营连接线，连接器，电脑外围设备，生产加工各类电子设备。2．出资情况公司拟以自有资金不超过1.8亿美元（约12.43亿人民币）增资全资子公司ICT-LANTO，并由ICT- LANTO以不超过1.8亿美元（约12.43亿人民币）增资越南立讯。本次增资完成后，ICT- LANTO持有义安立讯100%股权。
3．主要财务指标单位：人民币 元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 612,596,300.32 | 776,056,268.21 |
| 负债总额 | 488,701,040.59 | 650,046,348.03 |
| 所有者权益合计 | 123,895,259.73 | 126,009,920.18 |
| 项目 | 2018年 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 444,558,117.12 | 194,471,245.97 |
| 净利润 | -7,347,293.27 | -3,965,577.53 |
注：2018年财务数据已经会计师事务所审计，2019年1-3月财务数据未经会计师事务所审计。上述信息以最终注册登记情况为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资的目的和对公司的影响本次投资旨在充分利用越南人力成本、税收优惠政策及其区位上的相关优势，降低公司生产成本，提升公司竞争力。同时，进一步完善公司海外战略布局，规避和降低国际贸易形势的影响，有利于促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司的经营将产生积极影响。
2．存在的风险本次投资尚须经过国内相关部门及越南当地主管机关的审批许可。鉴于越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在差异，本次投资完成后，能否取得预期效果存在不确定性。对此，公司可通过借鉴前期对越南立讯的投资、运营管理等相关经验，最大程度减少本次投资的相关风险。
本次投资不存在法律、法规限制或禁止的风险。
五、备查文件
《立讯精密第四届董事会第十次会议决议》；《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会2019年7月11日