立讯精密工业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年7月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年7月17日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼4楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于签署收购框架协议暨关联交易的议案》
与会董事同意通过《关于签署收购框架协议暨关联交易的议案》。
具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。
独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。
关联董事王来春女士，王来胜先生回避表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于聘任首席运营官的议案》
与会董事同意通过《关于聘任首席运营官的议案》。
具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任首席运营官的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
2020年7月17日