山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《2022年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于对全资子公司提供财务资
助的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2022年8月26日