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新筑股份:关于修订《公司章程》的公告 下载公告
公告日期:2022-06-30

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-048

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年6月29日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,修订了《公司章程》的部分条款,本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。具体如下:

一、《公司章程》修订前后对照表

修订前修订后
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: ...... (十六)审议批准公司资产负债率超过70%后的债务融资事项; (十七)审议批准资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产100%的资产抵押事项; (十八)审议批准公司500万元以上的对外捐赠事项; (十九)审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: ……第四十二条 公司不得对无实际控制权的企业提供担保,下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: ……
第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)制订公司经营方针和投资计划; (四)制订公司发展战略和规划; (五)决定公司的经营计划和投资方案; (六)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (七)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (八)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (九)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (十)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (十一)决定公司内部管理机构的设置; (十二)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十三)决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项; (十四)决定公司的重大收入分配方案,包
总经理的工作; (十六)经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,可决定因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六项)的规定的情形收购本公司股份; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 ……括公司工资总额预算与清算方案;批准公司职工收入分配方案、公司年金方案; (十五)职工工资分配管理权; (十六)制订公司的基本管理制度; (十七)制订本章程的修改方案; (十八)管理公司信息披露事项; (十九)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (二十)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (二十一)经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,可决定因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六项)的规定的情形收购本公司股份; (二十二)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 ……
第一百一十三条 股东大会对董事会的授权原则和内容: …… (二)下列交易(不含关联交易)应由董事会审议: 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。但公司发生的交易数额不足前述董事会权限标准的交易,可以由总经理审慎决定后执行,并报董事会备案。 …… (三)董事会有权审议公司下列标准的关联交易事项: 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易; 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。第一百一十三条 股东大会对董事会的授权原则和内容: …… (二)下列交易(不含关联交易)应由董事会审议: 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。但公司发生的交易数额不足前述董事会权限标准的交易,可以由总经理审慎决定后执行,并报董事会备案,《公司章程》另有规定的除外。 …… (三)董事会有权决定公司下列标准的关联交易事项: 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易; 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝
董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,关联董事的界定参照中国证监会的有关规定执行。 (四)总经理有权决定除需董事会、股东大会批准的关联交易之外的关联交易。 ……对值0.5%以上的关联交易。 董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,关联董事的界定参照中国证监会的有关规定执行。 (四)总经理有权决定除需董事会、股东大会批准的关联交易之外的关联交易。 (五)董事会有权决定公司不足股东大会权限标准的资产抵押事项。 (六)董事会有权决定公司10万元以上且低于500万元的对外捐赠事项。 ……
第一百一十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。第一百一十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)公司发生的对外捐赠数额不足董事会权限标准的,可以由董事长审慎决定后执行,并报董事会备案; (四)董事会授予的其他职权。

修订后的 《公司章程》,共十二章,二百一十条,全文详见2022年6月30日的巨潮资讯网。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2022年6月29日


  附件:公告原文
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