证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-047
成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议已于2022年6月24日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2022年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案内容详见2022年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2022-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案内容详见2022年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见2022年6月30日巨潮资讯网披露的《工资总额管理办法》全文。
（五）审议通过《关于制定<经理层选聘管理办法>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见2022年6月30日巨潮资讯网披露的《经理层选聘管理办法》全文。
（六）审议通过《关于制定<债务性融资管理办法>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2022年6月30日巨潮资讯网披露的《债务性融资管理办法》全文。
（七）审议通过《关于制定<全面预算管理制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2022年6月30日巨潮资讯网披露的《全面预算管理制度》全文。
（八）审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2022年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-052）详见刊登在2022年6月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2022年6月29日