成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十六次会议。本次会议已于2023年4月20日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案内容详见2023年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第16号》进行的相应变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。以上议案内容详见2023年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。
三、备查文件
1、第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会2023年4月27日