烟台双塔食品股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年10月14日以电话的形式发出会议通知，并于2022年10月27日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2022年三季度报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年三季度报告》刊登在2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见刊登于2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
烟台双塔食品股份有限公司券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
3、审议通过了《关于对外捐赠的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。详见刊登于2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外捐赠的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会二〇二二年十月二十七日