深圳广田集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年07月15日(星期一)14:30
（2）网络投票时间：2019年07月14日至2019年07月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年07月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年07月14日15:00至2019年07月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共12人，代表股份856,396,646股，占上市公司总股份的55.7086％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份855,685,146股，占上市公司总股份的55.6623％。通过网络投票的股东4人，代表股份711,500股，占上市公司总股份的0.0463％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表股份36,259,751股，占上市公司总股份的2.3587％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份35,548,251股，占上市公司总股份的2.3124％。通过网络投票的股东4人，代表股份711,500股，占上市公司总股份的0.0463％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
总表决结果为: 同意856,391,446股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意36,254,551股，占出席会议中小股东所持股份的99.9857％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于注册短期融资券的议案》。
总表决结果为: 同意856,396,646股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日