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广田集团:独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2021-01-16

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,作为深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司召开的第五届董事会第一次会议审议的议案相关材料进行了认真审核,并发表如下独立意见:

1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查,认为:公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力,具有良好的职业道德和个人品德,符合履行相关职责的要求,未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,且公司董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

因此,同意公司聘任叶嘉铭先生担任总裁,聘任汪洋先生担任公司执行总裁,聘任叶远东先生、胡明晖先生、李卫社先生、叶益元先生、郭文宁先生、张志文先生、常喜哲先生、李莉女士担任公司副总裁,聘任屈才云女士担任公司财务总监,聘任徐立先生担任公司总工程师,聘任郭文宁先生担任公司董事会秘书,聘任赵波先生担任公司内控中心负责人,任期三年,与第五届董事会任期一致。

独立董事:刘平春 刘标 蔡强2021 年 1 月 15 日


  附件:公告原文
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