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广田集团:2021年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-21

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2022-039

深圳广田集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)14:30

(2)网络投票时间: 2022年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5月20日上午09:15至2022年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室)

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长范志全先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共17人,代表股份958,540,075股,占上市公司总股份的62.3530%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份821,798,398股,占上市公司总股份的53.4580%。通过网络投票的股东13人,代表股份136,741,677股,占上市公司总股份的8.8950%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份36,443,279股,占上市公司总股份的2.3706%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份34,270,000股,占上市公司总股份的2.2293%。通过网络投票的中小股东12人,代表股份2,173,279股,占上市公司总股份的0.1414%。

公司本次会议采用现场结合视频方式召开,公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、 审议通过 《公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意958,376,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意36,280,179股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5525%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意958,372,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.9825%;反对167,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意36,275,679股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5401%;反对167,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4599%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意958,372,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.9825%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小股东表决情况:

同意36,275,679股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5401%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%。

4、审议通过《公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况:

同意958,376,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意36,280,179股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5525%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意958,376,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意36,280,179股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5525%;反对

163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》总表决情况:

同意958,376,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小股东表决情况:

同意36,280,179股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5525%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

总表决情况:

同意958,376,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意36,280,179股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5525%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意958,376,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意36,280,179股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5525%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》总表决情况:

同意958,376,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意36,280,179股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5525%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意136,578,577股,占出席会议所有股东所持股份的99.8807%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意2,010,179股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4952%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。

11、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意134,588,698股,占出席会议所有股东所持股份的98.4255%;反对2,152,979股,占出席会议所有股东所持股份的1.5745%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意20,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.9341%;反对2,152,979股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0659%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。

12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况:

同意958,372,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.9825%;反对167,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0175%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中中小股东表决情况:

同意36,275,679股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5401%;反对167,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4599%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过《关于补充审议对外提供担保的议案》

总表决情况:

同意958,372,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.9825%;反对163,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小股东表决情况:

同意36,275,679股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5401%;反对163,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4475%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%。

四、律师出具的法律意见书

北京市中伦(深圳)律师事务所律师代表陈家旺、付青通过现场的方式参加并见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《深圳广田集团股份有限公司2021年度股东大会决议》;

2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日


  附件:公告原文
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