深圳广田集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2022年6月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年6月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年6月20日上午09:15至2022年6月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份792,788,699股，占上市公司总股份的51.5709％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份790,493,148股，占上市公司总股份的51.4216％。通过网络投票的股东25人，代表股份2,295,551股，占上市公司总股份的0.1493％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份27,094,601股，占上市公司总股份的1.7625％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份24,799,050股，占上市公司总股份的1.6132％。通过网络投票的中小股东25人，代表股份2,295,551股，占上市公司总股份的0.1493％。
公司本次会议采用现场结合视频方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意792,074,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9099％；反对484,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权230,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
其中中小股东表决情况：
同意26,380,001股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3626％；反对484,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7867％；弃权230,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8507％。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表陈家旺、李依伦通过现场的方式参加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日