深圳广田装饰集团股份有限公司
SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD
（深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层）
2011 年年度报告
二〇一二年四月
1 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和财务指标摘要
第四节 股份变动及股东情况
第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况13
第六节 公司治理20
第七节 内部控制28
第八节 股东大会情况简介33
第九节 董事会报告35
第十节 监事会报告61
第十一节 重要事项66
第十二节 财务报告76
第十三节 备查文件目录148
2 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
三、中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会
计主管人员)黄江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
3 深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称：深圳广田装饰集团股份有限公司
英文名称：SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD
中文简称：广田股份
英文简称：GRANDLAND
二、公司法定代表人：叶远西
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王宏坤 郭文宁
深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基 深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基
联系地址
东方都会大厦 1-3 层 东方都会大厦 1-3 层
电话 0755-22190518 0755-22190518
传真 0755-22190528 0755-22190528
电子信箱 zq@szgt.com zq@szgt.com
四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱
注册地址：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层
办公地址：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层
办公地址的邮政编码：518003
国际互联网网站：http://www.szgt.com
电子信箱：zq@szgt.com
五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点
信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》（以下简称“四大报”）
登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：
深圳证券交易所
深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦公司证券事务部
深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广田股份
股票代码：002482
七、其他有关资料
公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 9 日
公司最新注册登记地点：深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号：440301103001135
税务登记号码：440300192359041
组织机构代码证：19235904-1
公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司
办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 12 层
签字会计师姓名：殷建民、李细辉
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：财富里昂证券有限责任公
司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼
保荐代表人：罗浩、郭永洁
八、公司历史沿革
（一）公司自上市以来历次注册变更情况
1、2010 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1172 号文核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，并于 2010 年 9 月 29 日
在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。2010 年 11 月 18 日，公司完成工商变
更登记，注册资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，企业类型由非上市股份有
限公司变更为上市股份有限公司，实收资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元。
2、2011 年 5 月，公司实施了 2010 年度权益分派，并于 2011 年 7 月 1 日完
成工商变更登记，公司注册资本由 16,000 万元变更为 32,000 万元，实收资本由
16,000 万元变更为 32,000 万元。
3、2011 年 8 月 16 日，公司第一届董事会、监事会届满，公司股东大会及职
工代表大会选举了新一届董事会及监事会成员，并于 2011 年 9 月 30 日完成工商
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变更登记。
（二）主要分支机构的设立、变更情况
2010 年 10 月，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募投项目计划，
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司向全资子公司深圳广田高科新
材料有限公司（以下简称“广田高科”）增资 28,228.00 万元，其中 4,500 万元用
于增加广田高科注册资本，其余 23,728.00 万元将增加广田高科资本公积。广田
高科于 2010 年 10 月 27 日完成工商变更登记，注册资本由 5500 万元变更为 10000
万元，实收资本由 5500 万元变更为 10000 万元。
2010 年 11 月 12 日，广田高科总经理由叶远东变更为罗志显。
上述变更登记地点均为深圳市市场监督管理局。在上述变更中，公司企业法
人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码均未发生变化。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据
单位：元
本年比上年增减
2011 年 2010 年 2009 年
（
