江苏润邦重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2022年11月11日下午15:00。
网络投票时间：2022年11月11日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月11日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长龙勇先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共5人，代表股份189,597,183股，占公司股份总数的20.121%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人1名，代表股份188,457,747股，占公司股份总数的20%；参加本次股东大会网络投票的股东4名，代表股份1,139,436股，占公司股份总数的
0.121%。
公司董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果：189,597,183股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：1,139,436股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：188,663,947股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.508%，933,236股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.492%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：206,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的18.097%；933,236股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的81.903%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：188,663,947股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.508%，
933,236股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.492%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：206,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的18.097%；933,236股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的81.903%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：188,663,947股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.508%，933,236股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.492%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：206,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的18.097%；933,236股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的81.903%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会2022年11月12日