证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2020-031
南通江海电容器股份有限公司为全资孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年8月10日以通讯结合现场方式召开，会议审议通过了《关于公司为孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》，因优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，故此议案尚待股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、贷款主要用途
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。
二、贷款接受方基本情况
1、公司名称：优普电子（苏州）有限公司
2、成立时间：1999年10月10日
3、注册资本8,787万元
4、注册地：吴江经济技术开发区运东大道1618号
5、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；机器设备租赁；技术出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险品）。
6、法定代表人：丁继华
7、股权结构：优普电子（苏州）有限公司是公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司的全资子公司。南通新江海动力电子有限公司拥有苏州优普股权8,787万股，占其注册资本的100%；
8、主要财务指标：
截至2019年12月31日优普电子的资产总额为10,680.14万元，负债总额为18,470.52万元，净资产为-7,790.38万元，资产负债率为172.94%；实现营
业收入8,002.66万元，较上年同期下降21.11%；实现净利润-604.53万元，较上年同期下降433.66%。（以上数据经天衡会计师事务所所（特殊普通合伙）审计。）截至2020年3月31日优普电子的资产总额为9,892.09万元，负债总额为17,959.66万元，净资产为-8,067.57万元，资产负债率为181.56%；实现营业收入1,604.29万元，较上年同期下降13.41%；实现净利润-254.40万元，较上年同期降低1798.51%。（以上数据未经审计）
苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
三、提供委托贷款的原因
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
四、董事会意见
为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。
此议案尚待股东大会审议通过。
五、独立董事意见
1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司为苏州优普提供委托贷款。
此议案尚待股东大会审议通过。
六、本公司累计提供委托贷款金额
截止 2020年8月11日，公司累积提供委托贷款金额为20,500万元。详细如下表：
| 资助对象 | 资金来源 | 资助金额 | 审批程序 | 归还情况 |
| 优普电子（苏州）有限公司 | 自有 | 9,000万元 | 四届十六次董事会 | 未到期 |
| 凤翔海源储能材料有限公司 | 自有 | 3,000万元 | 四届十八次董事会 | 未到期 |
| 荣生电子有限公司 | 自有 | 4,500万元 | 四届十八次董事会 | 未到期 |
| 优普电子（苏州）有限公司 | 自有 | 4,000万元 | 四届二十次董事会 | 未到期 |
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于四届二十五次董事会相关议案的独立意见。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇二〇年八月十二日