浙江金固股份有限公司
Zhejiang Jingu Co., Ltd.
浙江省富阳市富春街道丰收路 28 号
2011 年年度报告
二〇一二年四月
目 录
第一节 重要提示及目录………………………………………………3
第二节 公司基本情况简介……………………………………………4
第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………9
第四节 股本变动及股东情况…………………………………………13
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………….20
第六节 公司治理结构……………………………………………….. 29
第七节 内部控制…………………………………………………….. 51
第八节 股东大会情况简介…………………………………………..64
第九节 董事会报告…………………………………………………..66
第十节 监事会报告…………………………………………………..90
第十一节 重大事项…………………………………………………..94
第十二节 财务报告…………………………………………………..102
第十三节 备查文件…………………………………………………169
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准
确性、完整性无法保证或存在异议。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经审计本公司年度财
务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长孙金国先生、主管会计工作负责人倪永华先生、会计
机构负责人颜苗亚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称：
公司中文名称：浙江金固股份有限公司
中文名称简称：金固股份
公司英文名称：Zhejiang Jingu Co.,LTD
英文名称简称：Jingu Company
二、公司法定代表人：孙金国
三、公司董事会秘书、证券事务代表：
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 倪永华 毛莉佳
联系地址 富阳市丰收路 28 号 富阳市丰收路 28 号
电 话 0571-63133920 0571-63133920
传 真 0571-63133950 0571-63102488
电子信箱 jingu@jgwheel.com lijia.mao@jgwheel.com
四、公司联系方式
注册地址 富阳市丰收路 28 号
注册地址的邮政编码
办公地址 富阳市丰收路 28 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网地址 http://www.jgwheel.com
电子信箱 jingu@jgwheel.com
五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点
公司选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的网站网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 富阳市丰收路 28 号公司证券部
六、公司股票概况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 深圳证券交易所 金固股份
七、其他相关资料
公司首次注册登记日期 2007 年 9 月 28 日
公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 6 日
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 浙税联字 33018325403311X
组织机构代码 25403311X
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名 陈翔、徐晓峰
公司聘请的正履行持续督导职责的
海通证券股份有限公司
保荐机构
公司聘请的正履行持续督导职责的
上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
保荐机构办公地址
签字保荐代表人 汪晓东、赵慧怡
八、公司历史沿革
1、公司自上市以来的历次注册变更情况
（1）第一次变更登记
根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应
条款并申请办理工商变更登记手续。2010 年 12 月 1 日，公司完成相关工商变更
登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注
册资本由人民币 9,000 万元变更为 12,000 万元，公司类型由股份有限公司（未
上市）变更为股份有限公司（上市），注册号为 330183000005176。本次营业执
照变更后，税务登记证号码、组织机构代码不变。
（2）第二次变更登记
根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应
条款并申请办理工商变更登记手续。2011 年 5 月 6 日，公司完成相关工商变更
登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注
册资本由人民币 12,000 万元变更为 18,000 万元，同时因公司道路经营许可证到
期，已办理新的道路经营许可证有效期延长至 2015 年 02 月 11 日。为实现合法
经营，公司变更经营范围，其中许可经营项目变更为：货运（范围详见《中华人
民共和国道路运输经营许可证》，有效期至 2015 年 02 月 11 日。注册号为
330183000005176。本次营业执照变更后，税务登记证号码、组织机构代码不变。
2、主要分支机构的设立、变更情况
(1)根据公司第二届董事会第四次会议决议，同意使用超募资金6,000万元对
公司全资子公司成都金固车轮有限公司(以下简称“成都金固”)增资。2011年3
月14日成都金固在四川省成都市龙泉驿工商行政管理局完成工商变更登记，并领
取了换发的《企业法人营业执照》（注册号：510112000014851），成都金固注
册资本由6,000万元变更为12,000万元，实收资本由6,000万元变更为12,000万
元。
(2)控股子公司浙江世轮实业有限公司（以下简称“浙江世轮”），因业务
需要于2011年8月31日变更了公司经营范围，换发了《企业法人营业执照》（注
册号：330100400000418）。具体变更情况如下：
变更项目 变更前 变更后
经营范围 生产：无内胎滚型深槽 生产：无内胎滚型深槽钢
钢圈；销售：本公司生 圈，车轮装配（生产场地
产的产品 另设分支机构）；销售：
本公司生
