证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-029
山东墨龙石油机械股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2023年5月19日（星期五）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2023年5月19日9:15—15:00
2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁瑞先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会听取了独立董事2022年度述职报告。
二、会议出席情况
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共19人，代表有表决权股份248,118,674股，占公司有表决权总股份的31.10%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）17人，代表股份12,362,174股，占公司在本次会议有表决权股份总数的1.55%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为238,342,392股，占公司有表决权股份总数的29.87%。
2、通过网络系统投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数为9,776,282股，占公司有表决权股份总数的1.23%。
其中：
（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）18人，代表股份245,532,782股，占公司A股有表决权股份总数的45.32%。
（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：
H股股东（代理人）1人，代表股份2,585,892股，占公司H股有表决权股份总数的1.01%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-10项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2022年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
1、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：本议案审议通过。
2、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：本议案审议通过。
3、《2022年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案审议通过。
4、《2022年度利润分配的方案》
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：本议案审议通过。
7、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于补选董事的议案》
本议案采取累计投票制，表决情况如下：
10.01 补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事
表决结果：本议案审议通过，赵晓潼先生当选。
10.02 补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事
表决结果：本议案审议通过，张敏女士当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：彭春桃、许斐
3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 | |||||||||
| 2022年度股东大会议案表决结果统计表 | |||||||||
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 1.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | 总计： | 248,118,674 | 240,396,304 | 96.8876% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 4,639,804 | 1.8700% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 237,810,412 | 95.8454% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,585,892 | 1.0422% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | 总计： | 248,118,674 | 240,396,304 | 96.8876% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 4,639,804 | 1.8700% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 237,810,412 | 95.8454% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,585,892 | 1.0422% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 3.00 | 《2022年度报告全文及摘要》 | 总计： | 248,118,674 | 240,396,304 | 96.8876% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 4,639,804 | 1.8700% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 237,810,412 | 95.8454% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,585,892 | 1.0422% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 4.00 | 《2022年度利润分配的方案》 | 总计： | 248,118,674 | 240,395,504 | 96.8873% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,800 | 0.0011% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 4,639,004 | 1.8697% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,800 | 0.0011% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 237,809,612 | 95.8451% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,800 | 0.0011% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,585,892 | 1.0422% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 5.00 | 《关于申请综合授信额度的 | 总计： | 248,118,674 | 245,842,670 | 99.0827% | 2,273,204 | 0.9162% | 2,800 | 0.0011% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 10,086,170 | 4.0651% | 2,273,204 | 0.9162% | 2,800 | 0.0011% | ||
| 议案》 | 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 243,396,270 | 98.0967% | 2,133,712 | 0.8600% | 2,800 | 0.0011% | |
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,446,400 | 0.9860% | 139,492 | 0.0562% | 0 | 0.0000% | ||
| 6.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | 总计： | 248,118,674 | 237,381,900 | 95.6727% | 10,734,774 | 4.3265% | 2,000 | 0.0008% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 1,625,400 | 0.6551% | 10,734,774 | 4.3265% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 236,676,300 | 95.3883% | 8,854,482 | 3.5686% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 705,600 | 0.2844% | 1,880,292 | 0.7578% | 0 | 0.0000% | ||
| 7.00 | 《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 | 总计： | 248,118,674 | 240,395,504 | 96.8873% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,800 | 0.0011% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 4,639,004 | 1.8697% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,800 | 0.0011% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 237,809,612 | 95.8451% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,800 | 0.0011% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,585,892 | 1.0422% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 8.00 | 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 | 总计： | 248,118,674 | 240,387,904 | 96.8842% | 7,721,170 | 3.1119% | 9,600 | 0.0039% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 4,631,404 | 1.8666% | 7,721,170 | 3.1119% | 9,600 | 0.0039% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 237,809,612 | 95.8451% | 7,721,170 | 3.1119% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,578,292 | 1.0391% | 0 | 0.0000% | 7,600 | 0.0031% | ||
| 9.00 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | 总计： | 248,118,674 | 240,396,304 | 96.8876% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 4,639,804 | 1.8700% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 237,810,412 | 95.8454% | 7,720,370 | 3.1116% | 2,000 | 0.0008% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,585,892 | 1.0422% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 得票数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 是否当选 |
| 10.00 | 《关于补选董事的议案》 | |||||
| 10.01 | 《补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事》 | 总计： | 248,118,674 | 239,564,510 | 96.5524% | 赵晓潼先生当选公司第七届董事会执行董事 |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 3,808,010 | 30.8037% | |||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 236,982,618 | 96.5177% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,581,892 | 99.8453% | |||
| 10.02 | 《补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事》 | 总计： | 248,118,674 | 239,565,307 | 96.5527% | 张敏女士当选公司第七届董事会非执行董事 |
| 其中：中小投资者 | 12,362,174 | 3,808,807 | 30.8102% | |||
| 境内上市内资股（A股） | 245,532,782 | 236,982,615 | 96.5177% | |||
| 境外上市外资股（H股） | 2,585,892 | 2,582,692 | 99.8763% | |||
注：上表议案10.01、10.02议案列数数据为每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。