证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-002
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年3月7日以邮件形式发出，于2022年3月17日9:30分在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》
关于《2021年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2021年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”相关部分。公司《2021年年度报告》报告内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度报告及其摘要》
公司全体董事、监事和高级管理人员对2021年度报告做出了保证公司2021年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报告全文内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见2022年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止2021年12月31日，资产总额为1,872,011,136.90元，同比增长8.51%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,471,472,825.22元，同比增长7.98%。
2021年度实现营业总收入412,219,112.68元，同比增长11.62%；实现营业利润141,829,379.34元，同比增长16.28%；实现利润总额142,164,821.61元，同比增长17.95%；实现归属于上市公司股东的净利润116,632,283.80元，同比增长15.28%。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现的净利润 97,145,625.20元。根据《公司章程》的规定，按母公司2021年实现净利润的10%提取法定盈余公积 9,714,562.52元，加上期初未分配利润484,307,292.03元，减去已分配2020年现金股利8,100,000.00元，截至2021年12月31日可供股东分配利润为582,732,625.63元；公司资本公积为419,236,128.63元。
2021年度利润分配预案：以截止2021年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，本次利润分配总额为16,200,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。 独立董事发表了独立意见，内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
报告内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<理财业务管理制度>的议案》
《理财业务管理制度》内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
《风险投资管理制度》内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行及机构申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司向银行及机构申请总计不超过6.7亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外担保的议案》
具体内容详见公司于2022年3月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2022-005）本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、会议以 5票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》
关联董事王青运、张辛聿回避表决。
具体内容见刊登于2022年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》（公告编号：2022-006）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见2022年3月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司于2022年4月12日召开公司2021年年度股东大会。通知内容详见2022年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会二○二二年三月十九日