四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月7日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2020年8月13日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，会议作出如下决议：
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续将不超过7,900万元暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2020年8月13日