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*ST利源:关于变更会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2020-03-31

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2020-014债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年3 月30 日召开第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、关于变更会计师事务所的情况说明

经公司第四届董事会第七次会议决议及公司2018年度股东大会审议通过,公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准所”)为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,到期可以续聘,授权董事会决定其报酬。中准所在执业过程中切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。根据公司经营发展需要,公司不再聘请中准所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,并就相关事宜与中准所进行了事先沟通,中准所知悉本事项并表示理解。公司对中准所在担任公司审计机构期间为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示衷心的感谢。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)具有从事证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,符合公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘请立信所担任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营层根据市场价格及审计工作量与立信所协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建, 1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至2018 年末,立信所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至2019年末,立信所拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

姓名职务执业资质是否从事 过证券 服务业务从事证券 业务的年限在其他单位兼职情况
常明项目合伙人 拟签字注册会计师中国注册会计师21年航天彩虹无人机股份有限公司独立董事
隋振涛拟签字注册会计师中国注册会计师7年
权计伟质量控制复核人中国注册会计师6年北京殷图网联科技股份有限公司独立董事

3、业务信息

立信所 2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

立信所 及项目合伙人、 拟签字注册会计师、 质量控制复核人不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

常明从业经历:

时间工作单位职务
2003年10月至2013年9月大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人
2013年10月至今立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人

隋振涛从业经历:

时间工作单位职务
2008年9月至2012年6月大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理
2012年7月至2018年11月立信会计师事务所(特殊普通合伙)部门副经理
2019年3月至今立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人

权计伟从业经历:

时间工作单位职务
2006年4月至2007年8月中建华会计师事务所有限责任公司项目经理
2007年8月至2009年3月利安达会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理
2009年3月至2016年4月北京中佳誉会计师事务所有限公司总经理
2016年4月至2018年6月中准会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人
2018年6月至今立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。未受到刑事处罚及自律处分。

拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。

6、深交所要求的其他内容

无。

三、 拟更换会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构中准所进行了沟通,并征得其理解与支持。

2、公司董事会审计委员会履职情况。公司董事会审计委员会对立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任立信所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

3、2020 年3月30日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》, 同意聘任立信所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见如下:

事前认可意见: 经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司业务发展和未来审计的需要。我们认为公司变更会计师事务所是公司业务发展的需要,公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致事前认可变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

独立意见:经审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司业务发展和未来审计的需要。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,有利于保护上市公司及全体股东利益。因此,我们同意将 2019 年度审计机构和内部控制审计机构变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙),并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、此次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年4月10日第一次临时股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为: 公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。

五、报备文件

1、第七届董事会第四十二次会议决议;

2、第七届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会2020年3月30 日


  附件:公告原文
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