吉林利源精制股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年8月14日以电子邮件和书面报告方式发出。会议于2020年8月28日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由刘健先生主持，会议采取现场和通讯表决方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《公司2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要的议案》
公司2020年半年度报告详见巨潮资讯网，公司2019年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2020年8月28日