搜于特集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年11月10日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮出席现场会议，董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用非公开发行股票募集资金投资项目“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金30,000万元及其利息收入暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-103：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“时尚产业供应链总部（一期）项目”闲置募集资金20,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-103：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2020年11月17日