证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-025
杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00开始
网络投票时间：2019年5月15日-2019年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00-2019年5月16日下午15:00。
3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司一号会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东共计73名，所代表股份数为585,317,582股，占公司股份总数的61.6757%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计23名，所代表股份数为504,710,841股，占公司股份总数的53.1821%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计50名，所代表股份数为80,606,741股，占公司股份总数的8.4936%。
四、会议表决情况
1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意585,243,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%；反对42,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意585,243,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%；反对42,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
3、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意585,243,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%；反对42,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
4、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》表决结果：同意526,036,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.8720%；反对59,281,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.1280%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意36,861,670股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.3406%；反对59,281,072股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.6594%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意585,243,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%；反对42,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
6．《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意567,181,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9015%；反对18,136,292股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0985%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意78,006,450股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的81.1361%；反对18,136,292股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.8639%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意574,974,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2330%；反对10,342,637股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7670%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意85,800,105股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.2424%；反对10,342,637股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.7576%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意585,275,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对42,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意96,100,442股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对42,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意585,091,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9613%；反对194,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0333%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意95,916,341股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7645%；反对194,901股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2027%；弃权31,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0328%。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2018年年度股东
大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会会议资料。特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会2019年5月17日