杭州老板电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2020年8月20日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2020年8月27日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
二、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会2020年8月28日