中顺洁柔纸业股份有限公司关于公司董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，现将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加ESG管理职责等内容，并相应修订《战略委员会工作细则》，修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《战略与可持续发展委员会工作细则（2024年4月）》。本次仅调整董事会战略委员会的名称和职责，委员会的成员构成、成员职位及任期均不作调整。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2024年4月25日