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中顺洁柔:关于日常关联交易事项的公告 下载公告
公告日期:2019-12-06

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-93

中顺洁柔纸业股份有限公司关于日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因经营办公需求,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“中顺洁柔”或“公司”)及全资子公司中山市中顺商贸有限公司(以下简称“中山商贸”)拟于2020年-2021年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产,关联交易涉及金额 589.62万元人民币。

因正常商业交易需求,公司之全资子公司中山商贸、中顺洁柔(四川)纸业有限公司拟在2020年度与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司发生合计总额不超过640万元人民币的交易。

日常关联交易事项具体情况如下:

一、 预计发生的关联交易金额:

1、关联租赁金额

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出租方名称

出租方 名称承租方名称租赁资产 情况租赁资产 月租金(元)租赁面积(平方米)租赁期限两年租金合计 (元)
邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰中顺 洁柔中山市西区彩虹大道136号(B栋之三、四、五层及空地)77,282.1910,567.292020年1月1日至2021年12月31日1,854,772.56
中山 商贸中山市西区彩虹大道136号(A栋之一、二、三、四层及B栋一、二层及饭堂、仓库、展厅)168,393.847,5392020年1月1日至2021年12月31日4,041,452.112

2、关联销售金额

单位:万元

关联方名称

关联方名称预计2020年度日常关联交易金额
彭州乐享生活商贸有限公司300
四川西部乐享生活商贸有限公司100
重庆勤悦商贸有限公司240
合计640

二、 关联关系介绍

截至2019年11月29日,邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司28.70%的股份,通过中顺公司间接持有公司20.36%的股份,邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份,邓冠彪先生直接持有公司0.38%的股份,邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份,三人合计控制公司50.01%的股份,为公司实际控制人,且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分别为公司第四届董事会成员,符合《股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形,为公司的关联自然人。彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生儿子持股并担任监事的公司,重庆勤悦商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生兄弟持股并担任监事的公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形,为公司的关联法人。

三、关联方信息

1、关联方基本信息

公司名称法定代表人注册 资本住所经营范围
彭州乐享生活商贸有限公司庄道恒100万元人民币四川省彭州市升平镇升玉南街12号个人卫生用品百货、日用百货、建辅建材批发与零售(不含砂石);个人卫生用品百货的互联网销售;机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品);货物包装服务;货物运输代理服务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
四川西部乐享庄道恒100万元四川省彭州市升平镇个人卫生用品、日用百货、建辅

生活商贸有限公司

生活商贸有限公司人民币升玉南街12号建材批发与零售(不含砂石);个人卫生用品互联网销售;机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品);货物包装服务;货物运输代理服务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
重庆勤悦商贸有限公司苟富勤10万元 人民币重庆市涪陵区荔枝街道大塘居委三组大塘居委会会议室3楼批发、零售:食品、纸制品、卫生用品、日化用品(不含危险化学品)、百货;展览展示服务;会议服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

2、关联方近一年又一期的财务信息

单位:万元

关联方名称截至2018年12月31日截至2019年9月30日
总资产净资产主营业 务收入净利润总资产净资产主营业务收入净利润
彭州乐享生活商贸有限公司301.82-53.11263.71-54.30267.25-155.26153.06-102.15
四川西部乐享生活商贸有限公司41.45-8.2778.71-8.2116.36-26.5785.18-18.3
重庆勤悦商贸有限公司400.96-1264.781.1422.29-8.93125.71-8.53

四、交易的定价政策及定价依据

1、关联租赁是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

2、公司之子公司向关联方销售产品时,具体产品名称、规格、价格等由订单确定,定价方式为根据市场价格制定公司产品统一经销价格,结算及付款方式按公司的统一结算制度执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,并且没有损害公司和非关联股东的利益。并且交易的决策

严格按照公司的相关制度进行,不会对公司造成不利影响,亦不会因该交易而对关联方形成依赖,不会影响本公司的独立性。

六、事前认可意见与独立董事意见

(一)事前认可意见

关于公司及子公司租赁关联方的房产、子公司向关联方销售产品的交易事项,公司经营层董事会召开前已向我们提交了有关资料,经过审阅有关文件并基于独立判断,我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

(二)独立董事意见

1、公司与子公司租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生房产的行为属于正常的商业往来,有利于开展经营及办公,交易涉及的定格公允、合理,不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益。

2、公司之全资子公司向关联方销售产品,属于正常商业交易,不会构成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

因此,同意公司本次日常关联交易事项。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形,同意本次日常关联交易事项。

八、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》;

3、《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第四届董事会十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019年12月5日


  附件:公告原文
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