中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：2020年6月15日(星期一)下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月15日上午9:15-下午3:00。
4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、视频参会、网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司五楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表有效表决权的股份643,689,037股，占公司总股本的49.1782%；通过现场和网络投票的股东11人，代表股份703,535,305股，占公司总股本的53.7505％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
一、审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》。
同意703,535,005股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意61,374,258股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9995％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。
同意698,577,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.2953％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7047％。
中小股东表决情况：同意56,416,791股，占出席会议中小股东所持股份的
91.9221％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.0779％。
该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、审议通过《关于增设副董事长、联席总经理人数及职务并修订公司章程的议案》。
同意698,537,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.2896％；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7047％。
中小股东表决情况：同意56,376,791股，占出席会议中小股东所持股份的
91.8569％；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0652％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
8.0779％。
该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
同意697,288,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.1121％；反对1,288,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1832％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7047％。
中小股东表决情况：同意55,127,891股，占出席会议中小股东所持股份的
89.8221％；反对1,288,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.1001％；弃权4,957,767股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
8.0779％。
八、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
3、结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
九、备查文件
1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议》。
2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2020年6月15日