中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月7日9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人，代表有效表决权的股份650,808,820股，占公司总股本的49.6063％；通过现场和网络投票的股东24人，代表有效表决权的股份717,851,540股，占公司总股本
54.7164％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
同意711,686,110股，占出席会议所有股东所持股份的99.1411％；反对1,116,543股，占出席会议所有股东所持股份的0.1555％；弃权5,048,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7033％。
中小股东表决情况：同意69,525,363股，占出席会议中小股东所持股份的
91.8545％；反对1,116,543股，占出席会议中小股东所持股份的1.4751％；弃权5,048,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
6.6704％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意712,796,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.2959％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权5,048,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7033％。
中小股东表决情况：同意70,636,106股，占出席会议中小股东所持股份的
93.3219％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077％；弃权5,048,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
6.6704％。
该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
3、结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议》。
2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021年4月7日