浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月27日召开第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年5月22日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成2022年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成2022年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述事项因涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于未达成业绩补偿调整方案向交易对方提起诉讼的议案》
《关于未达成业绩补偿调整方案向交易对方提起诉讼暨2022年度业绩承诺补偿事项的进展公告的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○二三年五月二十九日